公告日期：2024-11-20

中国航发动力股份有限公司章程

2024 年 11 月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东会 ...... 6
第五章 董事会 ...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会 ...... 31
第八章 党组织 ...... 32
第九章 保密与信息披露 ...... 34
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35
第十一章 通知和公告 ...... 38
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39
第十三章 修改章程 ...... 42
第十四章 特别规定 ...... 43
第十五章 附则 ...... 43

2008年12月27日第四次临时股东大会通过；2009年第三次临时股东大会审议修订；2009年度股东大会审议修订；2010年度股东大会审议修订；2012年度股东大会审议修订；2013年度第三次临时股东大会审议修订；2013年年度股东大会审议修订；2014年第一次临时股东大会审议修订；2014年第三次临时股东大会审议修订；2017年第一次临时股东大会审议修订； 2016年年度股东大会审议修订；2017年第四次临时股东大会审议修订；2019年第二次临时股东大会审议修订；2020年第二次临时股东大会审议修订；2021年年度股东大会审议修订；2024年第三次临时股东大会审议修订。

第一章 总 则

第一条 为维护中国航发动力股份有限公司（以下简称公司)、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其它有关规定成立的股份
有限公司。在《公司法》实施以后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

公司是于1993年3月经吉林省体改委、国有资产管理局以吉改联批[1993]17号文批准，以募集方式设立。公司于2004年12月获中华人民共和国商务部商资批[2004]2049号文批准，变更为外商投资股份制公司。于2008年8月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准吉林华润生化股份有限公司重大资产重组的批复》，公司在重大资产重组后，更名为西安航空动力股份有限公司(内资)；于2014年5月，经中国证监会《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司在重大资产重组及配套融资后，更名为中航动力股份有限公司。中国航空发动机集团有限公司2016年5月31日成立后，公司更名为中国航发动力股份有限公司。公司在西安市工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，统一社会信用代码为91610112243870086Q。

第三条 公司于1996年3月21日经中国证券监督管理委员会证监发审字

[1996]15号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,400万股，于1996年4月8日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：中国航发动力股份有限公司

英文名称: AECC Aviation POWER Co.,Ltd.

英文简称: AECC AP

第五条 公司住所:西安市未央区徐家湾。

邮政编码:710021。

第六条 公司注册资本为人民币2,665,594,238元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表
人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司应当贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，弘
扬优秀企业家精神，积极履行社会责任，形成良好公司治理实践。

公司治理应当健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制衡，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整体价值。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股……
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