公告日期：2024-04-30

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2024-015
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月
修订）等相关规定，结合元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》部分相关条款进行修订。具体修订内容如下：

原条款 修订后的条款

第九十九条 董事可以在任期届满以 第九十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。前提出辞职。董事辞职应向董事会提 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将
交书面辞职报告。董事会将在 2 日内 在 2 日内披露有关情况。

披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人
如因董事的辞职导致公司董事会低于 数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法定最低人数时,在改选出的董事就 法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董任前,原董事仍应当依照法律、行政法 事职务。
规、部门规章和本章程规定,履行董事 独立董事因提出辞职或者被解除职务导致董事会
职务。 或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合
除前款所列情形外,董事辞职自辞职 本章程和公司《独立董事工作制度》的规定，或者
报告送达董事会时生效。 独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述
事实发生之日起六十日内完成补选。

除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事
会时生效。

第一百〇六条 董事会行使下列职权： 第一百〇六条 董事会行使下列职权：

…… ……

公司董事会设立审计委员会，并根据 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略需要设立战略发展委员会、薪酬与考 发展委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董核委员会。专门委员会对董事会负责， 事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提依照本章程和董事会授权履行职责， 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部
提案应当提交董事会审议决定。专门 由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会委员会成员全部由董事组成，其中审 中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召计委员会、薪酬与考核委员会中独立 集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会董事占多数并担任召集人，审计委员 工作规程，规范专门委员会的运作。
会的召集人为会计专业人士。董事会 （一）战略发展委员会主要职责权限
负责制定专门委员会工作规程，规范 1、对公司发展战略和规划进行研究并提出建议；
专门委员会的运作。 2、跟踪公司经营中战略的实施情况，对其中所涉
超过股东大会授权范围的事项，应当 及的重大调整进行研究并提出相应建议；

提交股东大会审议。 3、对公司的重大资本运作、资产经营项目进行研
究并提出建议；

4、董事会授权的其他事宜。

（二）审计委员会负责审核公司财务信息及其披
露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列
事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提
交董事会审议：

1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、
……
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