公告日期：2024-04-30

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临 2024-009
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2024年4月29日上午在厦门威斯汀酒店三楼鼓多功能厅以现场表
决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 19 日分别以专人、电子邮件或传真等
形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事五名，实际出席会议董事五名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由朱昭董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

4、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了公司2023年财务会计报告，同意将其提请公司董事会审议。

5、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司盈利水平、财务状况、长远发展等前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案，
拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 416,934,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 2.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港 2023 年年度利润分配方案公告》（临 2024-011）。

7、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

8、审议通过《公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

11、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度的财务报表审计及内部控制审计，审计费用分别为人民币 90 万元和 29.8 万元。为保持审计工作的连续性与稳定性，公司董事会提议续聘容诚会计……
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