*ST美讯:国美通讯设备股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告
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公告日期:2024-06-22
证券代码:600898 证券简称:*ST 美讯 公告编号:临 2024-70
国美通讯设备股份有限公司
关于召开 2023 年度业绩说明会的变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”)于 2024 年 6 月 21 日召开第十
二届董事会第十一次会议,董事会同意选举王瀚先生为公司董事长。公司董事吴茜女士代行董事会秘书职责已满三个月,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的,董事长应当代行董事会秘
书职责。因此,自 2024 年 6 月 22 日起,由公司董事长王瀚先生代行董事会秘书
职责。
公司于 2024 年 6 月 21 日披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》
(公告编号:2024-64),因上述董事会人员任职变动,现对有关内容变更如下:
变更前:
三、参加人员
总经理:刘展先生
财务总监:郭晨先生
董事(代行董事会秘书):吴茜女士
独立董事:李兴尧先生
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)
变更后:
三、参加人员
董事长(代行董事会秘书):王瀚先生
总经理:刘展先生
财务总监:郭晨先生
独立董事:李兴尧先生
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)
除上述变更内容外,原公告其他内容不变。本次变更事项不影响公司其他公告内容,公司董事会就上述变更事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十一日
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