公告日期：2024-08-17

中国长江电力股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会资料

2024 年 9 月

目 录

一、会议议程......1
二、会议须知......3三、会议议案

（一）关于投资建设湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目的

议案......4

（二）关于发行公司债券的议案......6

（三）关于修订公司《独立董事制度》的议案......12

（四）关于调整公司独立董事的议案......26

会 议 议 程

会议时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）9:30

会议地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号

4205 会议室

见证律师：北京德恒律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记（8:30～9:25） 二、主持人宣布会议开始
三、主持人报告出席的股东人数及其代表的股份数
四、推选计票人、监票人
五、审议各项议案

（一）《关于投资建设湖南攸县广寒坪抽水蓄能

电站项目的议案》

（二）《关于发行公司债券的议案》

（三）《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
（四）《关于调整公司独立董事的议案》
六、股东发言
七、股东投票表决
八、统计表决票
九、宣读股东大会决议

十、宣读法律意见书
十一、签署股东大会决议
十二、会议结束

会 议 须 知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕13 号）等文件要求，特制定本须知。

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到会议发言登记处登记。主持人将根据登记情况安排股东发言。股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效票。

议案一

关于投资建设湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目的议案
各位股东及股东代表：

湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目位于湖南省株洲市攸县境内，拟安装6台单机容量为30万千瓦的立轴单级混流可逆式水泵水轮机组，总装机容量180万千瓦，日连续满发利用小时数6小时，计划年发电量约19.14亿千瓦时，计划年抽水电量约25.52亿千瓦时，综合利用效率约为75%，属一等大（Ⅰ）型工程。电站建成后主要承担湖南电网调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务。

本项目静态投资约89.31亿元，总投资约109.97亿元，单位千瓦静态投资约4961元。项目建设上水库、输水发电系统、下水库等建筑物。上水库正常蓄水位646米，下水库正常蓄水位226米。工程施工总工期78个月，计划2024年12月主体工程开工，2029年9月首台机组投产发电，2030年12月全部机组投产发电。

投资建设本项目符合国家和湖南地方发展战略，符合公司战略规划，能够充分发挥公司主业优势，并具有显著社会和经济效益，和公司其他在建拟建抽蓄电站共同成为新的利润增长点，从而增加公司利润，增厚公司股票收益。

项目建设不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、
地质公园、基本农田等环境制约因素。项目建坝、建库的地形地质条件较好，机电选型及安装技术成熟，工程枢纽布置合适。项目单位千瓦静态投资在湖南“十四五”已核准的抽蓄项目中，处于最低水平。按照资本金财务内部收益率6.5%、贷款利率4.2%等边界条件，测算容量电价为603元/千瓦，年容量电费约10.85亿元。项目的单位千瓦造价、容量电价在全国及湖南省内均处于较优水平，具有一定的竞争优势。项目预期投资收益率满足公司抽水蓄能项目投资收益率指标要求。

本项目已纳入国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》“十四五”重点实施项目；2022年11月，项目取得湖南省发改委核准批复；2023年11月，项目可行性研究报告通过水电水利规划设计总院审查。

请批事项：提请股东大会同意由湖南攸县抽水蓄能有限公司投资建设……
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