公告日期：2024-04-20

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-011
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届监
事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 9 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在贵阳市新添大道
南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席吉亦宁女士主持。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》。

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（四）审议通过《关于<2024 年度投资方案>的议案》。

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（五）审议通过《关于<2024 年度融资方案>的议案》。

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关

1.2023 年度日常关联交易执行情况

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（4）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（5）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（6）与华创云信数字技术股份有限公司及子公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（8）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（9）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（10）与贵州星际物业服务有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（11）与贵阳市投资控股集团有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（12）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（13）与大方县万方天然气有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（14）与贵州盘江电投天能焦化有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（15）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对……
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