公告日期：2024-04-20

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-016
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于 2024年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订。

一、章程修订内容

修订前条款 修订后条款

第九十五条 董事、监事候选人名单以提案的
第九十五条 董事、监事候选人名单以 方式提请股东大会表决。

提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实
根据本章程的规定或者股东大会的决议，可 行累积投票制；单一股东及其一致行动人拥有 以实行累积投票制；单一股东及其一致行动 权益的股份比例在30%及以上的，应当采用累积 人拥有权益的股份比例在30%及以上的，应当 投票制。

采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
前款所称累积投票制是指股东大会选举 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表 以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、 决权可以集中使用。董事会应当向股东公告 监事的简历和基本情况。公司股东大会选举两
候选董事、监事的简历和基本情况。 名以上独立董事的，应当实行累积投票制。中
小股东表决情况应当单独计票并披露。

第一百七十九条 董事会在制定公司 第一百七十九条 公司股东大会对利润
的利润分配方案时，独立董事应当对此发表 分配方案作出决议后或公司董事会根据年度股 独立意见。公司股东大会对利润分配方案作 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限 出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2 制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股
个月内完成股利（或股份）的派发事项。 份）的派发事项。

第一百八十条 公司执行持续稳定的股利

分配政策，结合公司的可持续发展，重视对 第一百八十条 公司执行持续稳定的股利
投资者的合理回报，公司的股利分配政策包 分配政策，结合公司的可持续发展，重视对投
括： 资者的合理回报，公司的股利分配政策包括：
…… ……

3、审计机构对公司的该年度财务报告出具 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标
标准无保留意见的审计报告（半年度利润分 准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按
配按有关规定执行）。 有关规定执行）。

公司具备现金分红条件的，如无重大投资 公司具备现金分红条件的，如无重大投资计
计划或重大现金支出等事项发生，公司以现 划或重大现金支出等事项发生，公司以现金方金方式分配的利润不少于当年实现的可分配 式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的利润的15%；如有重大投资计划或重大现金支 15%；如有重大投资计划或重大现金支出等事项出等事项发生，公司以现金方式分配的利润 发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年不少于当年实现的可分配利润的10%。公司具 实现的可分配利润的10%。公司具备现金分红条备现金分红条件，董事会未作出现金分配预 件，董事会未作出现金分配预案的，应当在定案的……
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