公告日期：2024-09-10

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-045
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届 董事会由9名董事组成，目前董事会成员共7人。公司董事马玲女士因工作需要， 于2024年8月8日辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后马玲女士 不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会时生效；公司董事刘勃先生因 工作需要，于2024年8月27日辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞 职报告自送达董事会时生效。具体内容详见公司于2024年8月10日、2024年8月 29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公告（公告编号： 2024-038、2024-042）。

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作规则》等规定，经公司董事会 提名委员会审核，公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意夏晓庆女士 为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止，并同意提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会对夏晓庆女士的任职资格进行了审核。经审核， 董事会提名委员会认为：董事候选人夏晓庆女士具有多年的相关工作经历， 符合相关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责 所应具备的能力；该董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。同 意夏晓庆女士为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止，并同意提交董事会审议。

公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过《关于补选董事的议案》。 经审核，独立董事专门会议认为：夏晓庆女士的提名程序符合《公司法》《上
市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定；其任职资格符合上市公司有 关董事的任职条件和要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董 事的情形。同意夏晓庆女士为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

《关于补选董事的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 9 日

附件：夏晓庆女士简历

夏晓庆女士简历

夏晓庆，女，1984年10月生，中共党员，研究生学历，法学硕士。2011年06月至2013年07月贵州盘江投资控股（集团）有限公司法务部一般干部；2013年07月至2014年02月任贵州盘江投资控股（集团）有限公司主任科员；2014年02月2016年01月任贵州盘江贸易有限公司综合业务经理；2016年01月至2019年04月任贵州盘江贸易有限公司风控总监；2019年04月至2020年09月任贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部高级职员；2020年09月2021年12月任贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部综合科科长；2021年12月至2023年03月任贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部部长；2023年03月至2024年07月任贵州能源集团有限公司法律事务部（公司律师部）部长；2024年07月至今任贵州乌江能源投资有限公司总法律顾问。

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