公告日期：2024-06-15

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
2023 年度股东大会

会

议

材

料

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

二〇二四年六月

目录

一、会议议程 ......1
二、会议须知 ......3三、审议议案
（一）关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 .....5（二）关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 .....6
（三）关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 ......7
（四）关于 2023 年度利润分配方案的议案 ......9（五）关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 ...... 10
（六）关于公司董事 2023 年度报酬事项的议案 ......11
（七）关于公司监事 2023 年度报酬事项的议案 ......12（八）关于公司 2024 年投资计划与财务预算的议案 ......13
（九）关于 2024 年度债券融资方案的议案 ......15（十）关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案 ......17（十一）关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案 ....32四、报告事项

2023 年度独立董事述职报告 ...... 36

会议议程

会议时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）上午 09:30
会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼
2501 会议室

见证律师：北京市金杜律师事务所

会议安排：

一、参会人签到、股东进行发言登记（08:30-09:20）
二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

四、推选计票人、监票人

五、审议议案

（一）关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
（二）关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
（三）关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
（四）关于 2023 年度利润分配方案的议案

（五）关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案

（六）关于公司董事 2023 年度报酬事项的议案

（七）关于公司监事 2023 年度报酬事项的议案

（八）关于公司 2024 年投资计划与财务预算的议案
（九）关于 2024 年度债券融资方案的议案

（十）关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案
（十一）关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案
六、听取报告
2023 年度独立董事述职报告
七、股东发言
八、股东投票表决
九、统计表决票
十、工作人员宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、现场会议结束

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》等文件要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代表或股东委托的代理人，下同）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记，会议根据登记情况安排发言。
五、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、股东要求发言时应举手示意，经会议主持人许可后方可发言，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

七、对于股东提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之后，迟到股东所持股……
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