公告日期：2024-06-22

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-032

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 2501
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 247

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 20,351,718,076

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.1070

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由张龙董事主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中，非独立董事赵增海、张建义因公未能
出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林志民、王雪因公未能出席会议；
3、公司董事张龙出席会议（代行董事会秘书职责）；总会计师、总法律顾问兼首
席合规官杨贵芳列席本次股东大会，其他高级管理人员因公未能列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 20,335,181,917 99.9187 15,592,659 0.0766 943,500 0.0047

2、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 20,335,185,817 99.9188 15,538,559 0.0764 993,700 0.0048

3、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 20,335,295,417 99.9193 15,693,559 0.0771 729,100 0.0036

4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 20,332,332,517 99.9047 19,133,359 0.0940 252,200 0.0013……
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