公告日期：2024-08-29

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-036
财达证券股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司 2321 会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。
本次会议为定期会议，会议应到董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名，其中现场出席的董事 8 名，以视频会议方式出席的董事 2 名。

本次会议由董事长张明主持，公司监事及相关高级管理人员列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议<2024 年半年度报告>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

《2024 年半年度报告》及摘要与本公告同日发布，详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《2024 年半年度报告》。

（二）《关于审议<2024 年半年度全面风险管理报告>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

（三）《关于审议<财达证券股份有限公司公募资产管理计划 2024 年中期报告>
的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》和《财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划 2024 年中期报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（四）《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提名王陇刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议通过之日起，王陇刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会，任期至第三届董事会届满日止。

公司《关于选举第三届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提请召开 2024 年第二次临时股东大会，会议通知及会议材料与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

此外，全体董事还审阅了《董事会审计委员会关于 2024 年半年度内部控制有效性的评价意见》《2024 年半年度风险控制指标报告》。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

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