公告日期：2024-04-27

无锡农村商业银行股份有限公司

Wuxi Rural Commercial Bank Co., Ltd

2023 年年度股东大会会议材料

（证券代码：600908）

中国·无锡

2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议议程 ......1
2023 年年度股东大会会议须知 ......3
议案一、2023 年度董事会工作报告 ......6
议案二、2023 年度监事会工作报告 ...... 18
议案三、2023 年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告...... 28议案四、2023 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告38
议案五、2023 年度监事会对监事履职情况的评价报告...... 46
议案六、关于 2023 年年度报告及摘要的议案 ...... 53议案七、关于 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告的议案.... 54
议案八、关于 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 59
议案九、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 61议案十、关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案...... 66
议案十一、关于 2023 年度关联交易管理情况的报告 ...... 67议案十二、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案.. 81
议案十三、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ...... 82
议案十四、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 ...... 84
报告一、独立董事 2023 年度述职报告 ...... 86
报告二、大股东暨主要股东履约评价的报告 ...... 87
报告三、2023 年三农金融服务工作报告 ...... 96

无锡农村商业银行股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分

现场会议地点：无锡市金融二街 9 号无锡农村商业银行
三楼第一会议室

召集人：无锡农村商业银行股份有限公司董事会

主持人：董事长邵辉

一、主持人宣布会议开始

二、宣布股东大会现场出席情况

三、听取和审议股东大会议案

1.2023 年度董事会工作报告

2.2023 年度监事会工作报告

3.2023 年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告
4.2023 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评
价报告

5.2023 年度监事会对监事履职情况的评价报告

6.关于 2023 年年度报告及摘要的议案

7.关于 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告的
议案

8.关于 2023 年度利润分配方案的议案

9.关于续聘会计师事务所的议案

10.关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
11.关于 2023 年度关联交易管理情况的报告
12.关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
13.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
14.关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
本次会议还需听取以下报告：
1.独立董事 2023 年度述职报告
2.大股东暨主要股东履约评价的报告
3.2023 年三农金融服务工作报告
四、股东发言及提问
五、推选股东代表作为监票人和计票人
六、股东投票表决
七、休会（汇总统计现场投票情况）
八、宣布会议表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束

无锡农村商业银行股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《无锡农村商业银行股份有限章程》（以下简称“本行《章程》”或“公司《章程》”）和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据有关监管规定及本行《章程》的要求，股权登记日（即 2024年 4 月 29 日）质押本行股权数量……
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