公告日期：2024-08-06

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-023
无锡农村商业银行股份有限公司

2024 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2024 年第一次临时董事会会议以现场会议的形式于2024年8月5日下午在无锡农村 商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2024年7月 31日向全体董事发出。根据本行《章程》的规定，过半数董事推选董事、行 长陈红梅女士主持会议。会议应到14人，实到13人，授权委托1人，董事邵乐 平先生因事请假，书面授权委托董事孙志强先生行使表决权。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有 限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1.关于提名第七届董事会董事候选人的议案；

（1）提名陶畅先生为公司第七届董事会执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（2）提名陈红梅女士为公司第七届董事会执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（3）提名尤赟女士为公司第七届董事会执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（4）提名费国栋先生为公司第七届董事会执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（5）提名茹华杰先生为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（6）提名周卫平先生为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（7）提名任庆和先生为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（8）提名殷新中先生为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（9）提名孙志强先生为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（10）提名万妮娅女士为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（11）提名刘宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（12）提名吴岚女士为公司第七届董事会独立董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（13）提名张磊女士为公司第七届董事会独立董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（14）提名杨东涛女士为公司第七届董事会独立董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

（15）提名王国俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人

赞成14票；反对0票；弃权0票；

本行董事会提名及薪酬委员会委员对拟提交公司董事会审议的第七届董事会独立董事候选人的简历和相关资料进行了审核，并发表如下审查意见：经审查，独立董事候选人刘宁先生、吴岚女士、张磊女士、杨东涛女士、王国俊先生均符合法律法规规定的董事任职要求及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们同意刘宁先生、吴岚女士、张磊女士、杨东涛女士、王国俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。陶畅先生、费国栋先生、任庆和先生、杨东涛女士及王国俊先生的董事任职资格尚需报送国家金融监督管理部门审批。

2.关于召开2024年第一次临时股东大会的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
关内容。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024年8月6日
附件：董事候选人简历
1、陶畅先生简历

陶畅，男，1969年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理经济师职称。曾任东北塘信用社副主任、主任，松鹤信用社主任，锡山区信用社主任，无锡市城郊信用合作社联合社党委委员、锡山区信用社主任，江苏锡州农村商业银行党委委员、锡山区支行行长，江苏锡州农村商业银行党委委员、行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行党委委员、行长助理兼锡山区支行行……
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