公告日期：2024-04-16

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-024

华安证券股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日

至 2024 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 华安证券 2023 年年度报告 √

2 华安证券 2023 年度董事会工作报告 √

3 华安证券 2023 年度监事会工作报告 √

4.00 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 √

4.01 与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事 √

项

4.02 与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项 √

4.03 与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项 √

4.04 与安徽省能源集团有限公司日常关联交易事项 √

4.05 与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项 √

4.06 与其他关联方的日常关联交易事项 √

5 关于预计公司 2024 年度自营业务规模的议案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 关于公司 2023 年度利润分配的议案 √

8.00 关于发行债务融资工具一般性授权的议案 √

8.01 债务融资工具的品种 √

8.02 债务融资工具的发行主体及发行方式 √

8.03 债务融资工具的发行规模 √

8.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。