公告日期：2024-04-16

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-022
华安证券股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮
件方式发出第四届董事会第十四次会议通知。会议于 2024 年 4 月 15 日以书面审
议、通讯表决形式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%，会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<华安证券股份有限公司章程>的议案》

详见与本公告同日发布的《华安证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日

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