公告日期：2024-04-30

江苏银行股份有限公司

BANK OF JIANGSU CO.,LTD.

2023 年年度股东大会会议资料

（股票代码：600919）

中国·南京

2024 年 5 月

会议日程

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30

现场会议召开地点：南京市玄武区紫金山路 5 号南京东郊国宾馆召集人：江苏银行股份有限公司董事会
会议议程：

一、宣读会议须知，会议开始

二、审议议案

三、股东发言和集中回答

四、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

五、推选计票人、监票人

六、投票表决

七、宣布现场表决结果

八、见证律师宣读法律意见

目 录

议案一：关于江苏银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
的议案......1议案二：关于江苏银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
的议案......14议案三：关于江苏银行股份有限公司 2023 年度监事会对董事及
高级管理人员履职情况评价报告的议案......24议案四：关于江苏银行股份有限公司 2023 年度监事履职情况评
价报告的议案...... 33议案五：关于江苏银行股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024
年度财务预算的议案......39议案六：关于江苏银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的
议案......42议案七：关于提请江苏银行股份有限公司股东大会授权董事会决
定 2024 年中期利润分配的议案...... 43议案八：关于江苏银行股份有限公司 2023 年度关联交易报告的
议案......44议案九：关于江苏银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预

计额度的议案...... 50议案十：关于江苏银行股份有限公司聘请会计师事务所的议案89议案十一：关于修订《江苏银行股份有限公司独立董事工作制度》
的议案......95议案十二：关于修订《江苏银行股份有限公司外部监事工作制度》
的议案......109议案十三：关于选举袁军先生为江苏银行股份有限公司董事的议
案......119议案十四：关于选举陆松圣先生为江苏银行股份有限公司董事的
议案......121议案十五：关于选举于兰英女士为江苏银行股份有限公司董事的
议案......123议案十六：关于选举顾生先生为江苏银行股份有限公司独立董事
的议案......125报告事项：江苏银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告127报告事项：江苏银行股份有限公司 2023 年度大股东评估情况报
告......179

议案一：关于江苏银行股份有限公司

2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是“十四五”规划承前启后的关键之年。面对复杂的经济形势和激烈的竞争环境，江苏银行董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻中央大政方针和江苏省委、省政府决策部署，严格落实各项监管要求，在顺利完成换届选举基础上，持续完善公司治理机制，纵深推进战略实施和转型发展，带领江苏银行继续保持了稳中有进的良好发展态势。

截至2023年末，集团资产规模3.4万亿元，同比增长14.2%；各项存款余额1.88万亿元，同比增长15.39%；各项贷款余额1.8万亿元，同比增长12.32%；2023年实现营业收入742.93亿元，同比增长5.28%；归属于母公司股东的净利润287.5亿元，同比增长13.25%。各项监管指标总体稳健，资本充足率、流动性指标持续达标；不良率0.91%，较年初下降0.03个百分点；拨备覆盖率378.13%，较年初上升6.47个百分点。在央行和监管部门相关评级中继续保持优异水平，持续入围全国系统重要性银行，成功入选LPR场内报价行；报告期内顺利实现200亿元可转债转股，成为近4年首家以市场化方式通过可转债转股补充资本的银行；在
英国《银行家》杂志“全球银行1000强排行榜”中按一级资本排名第68位，较上年提升3位；首次跻身“全球品牌价值500强”榜单位列第489位，成为国内唯一上榜的城商行；在“全球银行品牌价值500强”中排名升至69位，蝉联全国城商行第一。

一、纵深推进战略调优和转型发展，开创高质量发展新局面
主动调优战略规划。面对内外部环境变化，董事会审时度势、思变求变，综合研判宏观经济形势、监管政策导向和行业发……
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