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公告日期:2024-06-06
证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2024-025
优先股代码:360027 优先股简称:杭银优 1
可转债代码:110079 可转债简称:杭银转债
杭州银行股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 26 日 9 点 30 分
召开地点:浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 26 日
至 2024 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 杭州银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 杭州银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 杭州银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 √
年度财务预算方案
4 杭州银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案 √
5 杭州银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会 √
决定 2024 年度中期利润分配方案的议案
6 杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2024 年度日常 √
关联交易预计额度的议案
7 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 √
期的议案
8 关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理 √
向特定对象发行 A 股股票有关事宜期限的议案
9 杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券及在额度 √
内特别授权的议案
10 杭州银行股份有限公司关于拟变更公司住所及修订公 √
司章程相关条款的议案
11 关于修订《杭州银行股份有限公司股东大会议事规则》 √
的议案
12 关于修订《杭州银行股份有限公司董事会议事规则》的 √
议案
13 关于修订《杭州银行股份有限公司监事会议事规则》的 √
议案
14 关于修订《杭州银行股份有限公司独立董事制度实施办 √
法》的议案
本次股东大会将听取以下报告:
1、杭州银行股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告
2、杭州银行股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员履职情况及评价结果报告
3、杭州银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告
4、杭……
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