公告日期：2024-06-19

杭州银行股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料

（股票代码：600926）

中国·杭州

2024 年 6 月 26 日

目录

会议议程...... II
会议须知......III
议案 1 杭州银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告......1
议案 2 杭州银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告......10
议案 3 杭州银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度

财务预算方案......16
议案 4 杭州银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案......19议案 5 杭州银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定
2024 年度中期利润分配方案的议案...... 21议案 6 杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2024 年度日常关联交
易预计额度的议案......22议案 7 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案......32议案 8 关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理向特定
对象发行 A 股股票有关事宜期限的议案...... 33议案 9 杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券及在额度内特别
授权的议案......34议案10 杭州银行股份有限公司关于拟变更公司住所及修订公司章程
相关条款的议案......36议案 11 关于修订《杭州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议
案......38议案 12 关于修订《杭州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
......54议案 13 关于修订《杭州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
......70议案 14 关于修订《杭州银行股份有限公司独立董事制度实施办法》
的议案......84
报告一 杭州银行股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告......98报告二 杭州银行股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员
履职情况及评价结果报告......148
报告三 杭州银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告......154
报告四 杭州银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告......161
I

会议议程

会议时间：2024 年 6 月 26 日上午 09:30

会议地点：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 5 楼会议室
召开方式：现场会议+网络投票
召 集 人：公司董事会

议程内容

一、宣布会议开始
二、宣读股东大会会议须知
三、审议各项议案
四、听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》《公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员履职情况及评价结果报告》《公司 2023年度大股东评估报告》《公司 2023 年度关联交易专项报告》
五、提问交流
六、宣布出席会议股东人数、代表股份数
七、推选计票人、监票人
八、投票表决
九、与会代表休息（工作人员统计投票结果）
十、宣布现场表决结果
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、宣布会议结束

II

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东及股东代理人参与股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（2024年 6 月 19 日）在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权的 50%的股东，其投票表决权将被限制。
四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声置于震动或静音状态，保障大会的正常秩序。

五、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。

六、股东要求在股东大会上发言的，应先经会议主持人许可。股东发言时应首先说明自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。股东发言或提问应与本次股东大……
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