公告日期：2024-08-01

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-040
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债
杭州银行股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州
银行大厦五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 407

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,518,993,432

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 59.3393
表决权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”“杭州银行”）董事会召集，虞利明副董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，宋剑斌董事长因其他
公务安排未能出席并主持会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3、公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任杭州银行股份有限公司 2024 年度会
计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 3,518,705,584 99.9918 80,620 0.0023 207,228 0.0059

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)

关于聘任杭州银

1 行股份有限公司 943,854,161 99.9695 80,620 0.0085 207,228 0.0220
2024 年度会计师

事务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：金臻、黄金

2、律师见证结论意见：

杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2024 年 8 月 1 日

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