永安期货:永安期货股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-13
证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2024-034
永安期货股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第八次会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知
于 2024 年 9 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应
参加表决董事 10 人,实际参加表决董事 10 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于豁免本次董事会会议提前 5 日通知
的议案》
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于推举董事代为履行董事长职责的公告》(公告编号:2024-035)。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日
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