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公告日期:2024-06-21
证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2024-024
西安银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,705,661,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.8773
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等:
本次股东大会由公司董事会召集,梁邦海董事主持。会议采取现
场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《西 安银行股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事 11 人,出席 10 人,杜岩岫董事因公务未能出
席;
2、公司在任监事 6 人,出席 6 人;
3、公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:西安银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及
2024 年度财务预算方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 2,630,915,077 97.2374 74,420,448 2.7505 325,700 0.0121
2、议案名称:西安银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 2,704,855,525 99.9702 805,700 0.0298 0 0.0000
3、议案名称:西安银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 2,705,231,225 99.9841 430,000 0.0159 0 0.0000
4、议案名称:西安银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 2,705,231,225 99.9841 430,000 0.0159 0 0.0000
5、议案名称:西安银行股份有限公司关于聘请 2024 年会计师事
务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 2……
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