公告日期：2024-04-27

爱柯迪股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以
上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

胡建军，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外居住权，硕士学位注册
会计师、注册资产评估师。1998 年 4 月进入注会行业工作，2000 年 1 月加入天
职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人、上海分所所长、上海自贸试验区分所所长、IPO 专业委员会主任委员。中国注册会计师协会、澳洲会计师公会(CPA Australia)、澳大利亚公共会计
师协会(IPA AU) 资深会员、上海市注册会计师协会理事。曾于 2011 年-2014 年
任中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会第三、四、五届委员，2021
年 7 月-2023 年 1 月任深圳交易所第一届创业板上市委员会委员。2018 年 8 月至
今，任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；均未持有公司股份；未在公司担任除独立董事以外的任何职务；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。同时按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，具备法律法
规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议概况

1、出席董事会会议情况

独立董事 应参加董 亲自出席 以通讯方式 委托出席次 缺席次 是否连续两次未
姓名 事会会议 次数 参加次数 数 数 亲自出席会议

次数

胡建军 7 7 6 0 0 否

2、出席股东大会情况

独立董事姓名 本年任期内股东大会召开次数 亲自出席次数

胡建军 2 0

注： 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会本人因工作原因请假。

3、董事会各专门委员会会议出席情况

本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，共召集和主持 4 次审计委员会会议，出席 2 次薪酬与考核委员会会议，充分发挥在上市公司财务管理和内部控制建设等方面的专业优势，对公司定期财务报告的编制、内部控制建设、关联交易及投资理财等事项进行审查，提出了专业意见或建议。

（二）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（三）现场考察情况及公司配合工作情况

2023 年，本人积极参加董事会、股东大会，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控情况进行了解，听取公司相关汇报，并对相关事项提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事作用。同时，本人加强与董事、监事、高级管理人员以及外聘注册会计师的沟通，为公司提供独立、专业的建议和意见，促进了董事
会决策的科学性和客观性。2023 年，公司对本人履行独立董事职责给予了积极的配合和支持，并高度重视与独立董事之间的沟通交流，通过电话、邮件等多种途径及时沟通和反馈公司有关生产经营和重大事项情况，并根……
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