公告日期：2024-05-10

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-041
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2024 年 5 月 9
日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。具体内容如下：

一、变更注册资本情况

（一）可转换公司债券转股引起的股份变动

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，公司于 2022 年 9
月 23 日公开发行了 1,570.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
157,000.00 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，
公司本次发行的 157,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 28 日起在上海证券交
易所挂牌交易，债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“爱迪转债”
自 2023 年 3 月 29 日起可转换为公司股份。转股期起止日期：2023 年 3 月 29 日至 2028
年 9 月 22 日，转股价格：18.93 元/股；根据 2022 年度利润分配方案，2023 年 5 月 19
日起转股价格调整为 18.70 元/股；因公司股权激励计划增发新股，2023 年 7 月 7 日起
转股价格调整为 18.57 元/股，2023 年 12 月 19 日起转股价格调整为 18.56 元/股；因公
司向特定对象发行股票增发新股，2024 年 4 月 12 日起转股价格调整为 18.53 元/股。截
至 2024 年 3 月 22 日“爱迪转债”累计转股数量为（股）0.8572 万股。2023 年 11 月 24
日至 2024 年 3 月 22 日，“爱迪转债”转股数量为（股）0.1394 万股。

（二）向特定对象发行股票引起的股份变动

经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855 号），公司向特定对象发行股票 66,371,681 股，募集资金总额为人民 1,199,999,992.48 元，扣除相关的发行费用（不含税）人民币13,527,214.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,472,778.48 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10318 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

综合上述股本变化，公司股份总数由 89,722.1178 万股增加至 96,359.4253 万股，
注册资本由 89,722.1178 万元增至 96,359.4253 万元。具体内容详见 2024 年 4 月 11 日
刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2024-022）。

二、关于修订《公司章程》部分条款的情况

根据公司 2022 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次临时股东大会的授权及上
述可转债转股、向特定对象发行股票的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。

修订说明如下：

序号 《公司章程》相应条款 修订后的《公司章程》条款

1 第六条 公司注册资本为人民币 89,722.1178 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 96,359.4253 万元。

第十八条 公司发起人为宁波爱柯迪投资管理有限公司、XUDONG 第十八条 公司发起人为宁波爱柯迪投资管理有限公司、XUDONG
INTERNATIONAL LIMITED、领拓集团香……
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