公告日期：2024-05-11

爱柯迪股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

中国·宁波
二〇二四年五月十七日

目录

2023 年年度股东大会参会须知......1
2023 年年度股东大会议程......2
2023 年年度股东大会议案.......2

议案一：2023 年度董事会工作报告......4

议案二：2023 年度监事会工作报告......17

议案三：2023 年度财务决算报告......21

议案四：2023 年度利润分配预案......27

议案五：2023 年年度报告及摘要......28

议案六：关于公司董事 2023 年薪酬的议案......29

议案七：关于公司监事 2023 年薪酬的议案......30

议案八：关于聘请 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案......31
议案九：关于 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案......34

议案十：关于公司 2024 年度银行授信的议案......37

议案十一：关于修订《公司章程》及其附件的议案......38

议案十二：关于修订《独立董事制度》的议案......64

议案十三：关于修订《关联交易管理制度》的议案......65

议案十四：关于修订《募集资金管理办法》的议案......66

议案十五：关于修订《对外担保管理制度》的议案......67

议案十六：关于修订《对外投资管理制度》的议案......68

议案十七：关于修订《内部控制制度》的议案......69

听取：2023 年度独立董事述职报告......70
I

爱柯迪股份有限公司

2023 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

爱柯迪股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 签到时间：13:30-14:00

现场会议地点：宁波市江北区金山路 577 号爱柯迪成长中心 2 号教室

网络投票时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票……
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