公告日期：2024-08-31

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-083
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事
会第二十四次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，
会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）

公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项，我们对董事会编制的 2024 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2024年半年度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2024 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告》（详见临时公告，公告编号：临 2024-084）

监事会认为：公司《关于 2024 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度募集资金使用情况。公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，需按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第四届监事
会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事将由公司股东大会选举产生，1 名职
工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。控股股东提名股东代表监事候选人为：许晓彤女士、叶华敏先生。并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。本届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述股东代表监事候选人的简历附后。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 31 日
附：

股东代表监事候选人简历：

1、许晓彤女士：女，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学
历。1985 年 3 月参加工作，从事财务工作。2002 年 11 月至 2015 年 7 月，历任
爱柯迪有限会计、财务部经理；2015 年 8 月至 2022 年 5 月，任公司财务部经理。
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