公告日期：2024-08-31

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-085

转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2024 年 8

月 30 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及

其附件的议案》。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理，同时结合公司经营管理实际，拟对《公司章程》及

其附件的部分条款进行修订。《公司章程修订对比表》如下：

序号 《公司章程》相应条款 修订后的《公司章程》条款

第七十二条 股东大会由董事长主持。 第七十二条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务
由副董事长主持，副董事长不能履行职 时，由副董事长主持，未设副董事长、
务或不履行职务时，由半数以上董事共 副董事长不能履行职务或不履行职务
同推举的一名董事主持。 时，由半数以上董事共同推举的一名
监事会自行召集的股东大会，由监 董事主持。

事会主席主持。监事会主席不能履行职 监事会自行召集的股东大会，由
务或不履行职务时，由半数以上监事共 监事会主席主持。监事会主席不能履
同推举的一名监事主持。 行职务或不履行职务时，由半数以上
1 股东自行召集的股东大会，由召集 监事共同推举的一名监事主持。

人推举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召
召开股东大会时，会议主持人违反 集人推举代表主持。

本章程或《股东大会议事规则》使股东 召开股东大会时，会议主持人违
大会无法继续进行的，经现场出席股东 反本章程或《股东大会议事规则》使股
大会有表决权过半数的股东同意，股东 东大会无法继续进行的，经现场出席
大会可推举一人担任会议主持人，继续 股东大会有表决权过半数的股东同
开会。 意，股东大会可推举一人担任会议主

持人，继续开会。

2 第一百〇八条 董事会由 8 名董事组 第一百〇八条 董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 人。 成，其中独立董事 3 人。

第一百一十四条 董事会设董事长 1 第一百一十四条 董事会设董事长 1
3 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长 人，可以设副董事长。董事长、副董事
由董事会以全体董事的过半数选举产 长由董事会以全体董事的过半数选举
生。 产生。

第一百一十六条 公司副董事长协助董 第一百一十六条 公司副董事长协助
事长工作，董事长不能履行职务或者不 董事长工作，董事长不能履行职务或
4 履行职务的，由副董事长履行职务；副 者不履行职务的，由副董事长履行职
董事长不能履行职务或者不履行职务 务；未设副董事长、副董事长不能履行
的，由半数以上董事共同推举一名董事 职务或者不履行职务的，由半数以上
履行职务。 董事共同推举一名董事履行职务。

除上表所列条款修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《爱柯迪股份有限公司章程（2024 年 8 月修订）》、《爱柯迪股份有限公司股东大会议事规则（2024 年 8 月修订）》、《爱柯迪股份有限公司董事会议事规则（2024年 8 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上事项尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司
董事会
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