公告日期：2024-09-19

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-092
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月18日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开，公司于 2024 年 9 月 13 日向第四届董事会董事候选人、第四届董事会
拟聘任的高级管理人员发出本次会议的通知。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议由公司董事推举张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举张建成先生担任公司第四届董事会董事长。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1、战略委员会：张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、范保群先生、包新民先生，其中张建成先生担任主任委员。

2、审计委员会：包新民先生、李寿喜先生、阳能中先生，其中包新民先生担任主任委员。

3、提名委员会：李寿喜先生、范保群先生、张建成先生，其中李寿喜先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会：范保群先生、包新民先生、董丽萍女士，其中范保群先生担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会推荐，同意聘任张建成先生为公司总经理。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。张建成先生简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会提名委员会对张建成先生的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为总经理的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任俞国华先生为公司常务副总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任董丽萍女士为公司副总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任奚海军先生为公司副总经理、财务总监。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员简历附后。上述高级管理人员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人
员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会推荐，董事长张建成先生提名，同意聘任董丽萍女士为公司董事会秘书。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。董丽萍女士简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会提名委员会对董丽萍女士的任职资格进行了审查，认为其具备担任董事会秘书所需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任龚依琳女士为公司证券事务代表。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。龚依琳女士简历附后。

表决结果：7……
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