公告日期：2024-05-10

安徽华塑股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议材料

2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议议程 ...... 1
2023 年年度股东大会参会须知 ...... 4
2023 年度董事会工作报告...... 6
2023 年度监事会工作报告...... 10
2023 年度财务决算报告 ...... 13
2024 年度财务预算报告 ...... 16
2023 年年度报告全文及摘要 ......17
关于 2023 年度利润分配方案的议案......18
关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案......19
关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案......20
关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案......21
关于公司 2024 年年度投资计划的议案......22
关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案......29
关于修订《公司章程》的议案......32
关于修订《董事会议事规则》的议案......36
关于修订《关联交易管理制度》的议案......38
关于修订《募集资金管理制度》的议案......39
关于补选第五届董事会非独立董事的议案......45
听取 2023 年度独立董事述职报告......47

安徽华塑股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间

（一）现场会议：2024 年 5 月 20 日上午 10:00

（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室

三、与会人员

（一）截至 2024 年 5 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）本次会议的见证律师

（四）本次会议的工作人员

四、会议主持人

董事长路明先生

五、会议主要议程安排

（一）宣布开会

1.主持人宣布会议开始并宣读会议须知

2.宣布现场参会人数及所代表股份数

3.介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士出席情况

（二）宣读和审议议案

1.《2023 年度董事会工作报告》

2.《2023 年度监事会工作报告》
3.《2023 年度财务决算报告》
4.《2024 年度财务预算报告》
5.《2023 年年度报告全文及摘要》
6.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
7.《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》
8.《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
9.《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
10.《关于公司 2024 年年度投资计划的议案》
11.《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》
12.《关于修订<公司章程>的议案》
13.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
（三）独立董事作 2023 年度述职报告
（四）股东及股东代表讨论、提问
（五）投票表决
1.推举股东代表参加计票和监票
2.股东进行书面投票表决
3.统计现场投票表决情况
4.宣布现场投票表决结果
（六）等待网络投票结果
1.现场会议休会
2.汇总现场会议和网络投票表决情况
（七）宣读决议和法律意见书

1.宣读本次股东大会决议
2.见证律师宣读本次股东大会法律意见书
3.签署会议决议和会议记录
4.主持人宣布会议结束

安徽华塑股份有限公司

2023 年年度股东大会参会须知

为维护广大投资者的合法权益，确保安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次会议参会须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、出席现场会议的股东及股东代表需注意事项

1.本次股东大会设置会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。
2.请出席会议的股东和股东代表（下称“股东”）务必携带相关证明……
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