公告日期：2024-04-26

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-009

广西广播电视信息网络股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第六次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送
达全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在南宁市青秀区云景路景晖巷 8
号公司 2 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9人；董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
（一）关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（三）关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

（四）关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（五）关于审议公司 2024 年度财务预算的议案

公司结合历年的财务指标以及内部外环境，本着稳健、谨慎的原则进行测算，预计实现营业收入 18.37 亿元，力争利润最大化。项目投资预算 3.44 亿元，主要用于基础网络建设、5G 业务、整体信息化建设、科技研发、机房建设、安全播出基础建设等方面。资金来源渠道主要为自有资金、银行贷款、融资租赁等。

重要提示：以上经营预算目标并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案

鉴于公司 2023 年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023 年度
拟不进行利润分配。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于确认公司2023年度发生的关联交易及预计2024 年度日常关联交易的议案

鉴于上述议案涉及关联交易，与本关联交易有关董事周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生回避本议案表决，3 位董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案已经公司第六届独立董事 2024 年第二次专门会议、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议，公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（八）关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案

全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

（九）关于聘请公司 2024 年度财务报表审计及内控审计机构的议案

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务决算审计……
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