公告日期：2024-04-26

广西广播电视信息网络股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（曾富全）

在过去一年里，本人（曾富全）作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉履责。现将 2023年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下:

（一）个人基本情况

曾富全：男，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，
硕士研究生学历，教授。曾任广西广播电视信息网络股份有限公司第五届独立董事。

（二）独立性情况说明

本人在公司担任独立董事的期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

（三）兼任董事会专门委员会职务情况

公司于 2023 年 11 月 28 日完成董事会换届选举。2023

年 11 月 28 日之前，我兼任第五届董事会薪酬与考核委员会

主任委员、审计委员会委员、风险管理委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

2023 年，本人依规出席公司股东大会、董事会、董事会

专门委员会等，仔细审阅会议议案及相关材料，认真听取了

公司管理层的报告，着重关注公司关联交易等重大事项，充

分运用专业知识，积极参与讨论并提出合理意见，勤勉履行

独立董事职责，为董事会科学决策发挥积极作用。

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年，公司共召开 9 次董事会会议，2 次股东大会。

会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重

大事项均履行了相关的审批程序，本人认真审议了公司董事

会、股东大会的各项议案，认为这些议案均不存在损害全体

股东，特别是中小股东的利益的情形，对各项议案均投赞成

票，未提出异议。本人出席会议的具体情况如下：

本年应参加 亲自出 以现场方式 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
董事会次数 席次数 出席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自参加 大会次数

9 5 3 2 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会的情况

报告期内，本人按照《公司独立董事工作制度》和董事

会各专门委员会相关工作细则的规定，会前认真查阅相关文

件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，

积极出席董事会专门委员会会议，对提交董事会审议的议案

均在会前进行了认真审阅，并就董事会审议的相关议案发表

独立建议，协助董事会科学决策，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人对 2023 年度董事会专门委员会各项议案均表示同意。具体情况如下：

报告期内会议 应参加会 参加 缺席

召开次数 议次数 次数 次数

审计委员会 4 3 3 0

提名委员会 2 0 0 0

薪酬与考核委员会 2 0 0 0

战略与投资委员会 3 0 0 0

风险管理委员会 1 0 0 0

（三）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2023 年，本人利用参加董事会、股东大会等相关会议及
其他工作时间定期或不定期到公司进行现场办公和考察，掌握公司经营信息，密切关注公司的财务状况，及时了解公司重大事项进展情况，积极履行独立董事职责，助力董事会充分发挥定战略、防风险、做决策的作用。

在董事会及股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。