公告日期：2024-04-26

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地监督了公司外部审计，指导公司内部审计工作，积极开展内外部协调沟通工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实准确完整的财务报告。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事蓝文永先生、独立董事曾富全先生、独立董事何立荣先生、董事胡源先生、
董事方鹰先生五名成员组成，任期至 2023 年 11 月 28 日止。第六届董
事会审计委员会成员由独立董事李春友先生、独立董事邓炜辉先生、董事黄松良先生三名成员组成，其中主任委员由具有具备经济学副教授、注册会计师资格的独立董事李春友先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委
员均亲自出席会议，无缺席情况。并对相关议案积极发表专业意见，具体如下：

会议名称 召开时间 审议事项

审议通过了《关于审议公司第五届董事会审计委员会
2022 年度工作报告的议案》《关于审议公司 2022 年度
报告及其摘要的议案》《关于审议公司 2022 年度内部
控制评价报告的议案》《关于审议公司 2022 年度财务
第五届审计委员 决算报告的议案》《关于审议公司 2023 年度财务预算
会 2023 年第一 2023 年 4 月 27 日 的议案》《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议
次会议 案》《关于确认公司 2022 年度发生的关联交易的议案》
《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》《关
于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于计提
资产减值准备的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案》

第五届审计委员 审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘
会 2023 年第二 2023 年 8 月 28 日 要的议案》《关于审议与广西安信物业服务有限公司签
次会议 订采购合同暨关联交易的议案》

第五届审计委员 审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议
会 2023 年第三 2023年10月27日 案》《关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控审
次会议 计机构的议案》

第六届董事会审 审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会主任
计委员会 2023 2023年11月28日 委员的议案》《关于聘请公司财务总监的议案》《关于
年第一次会议 与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关
联交易的议案》。

三、公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，根据有关法律法规的规定，董事会审计委员会切实履行了对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制及披露工作提出了专业的意见和建议。董事会审计委员会认为公司编制的定期报告符合会计准则，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构

报告期内，董事会审计委员会对公司 2023 年度年报审计机构信
永中和会计师事务所（特殊普……
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