公告日期：2024-08-17

股票简称：重庆建工 股票代码：600939
2024 年第一次临时股东大会资料

2024 年 8 月 26 日

2024 年第一次临时股东大会会议资料目录
2024 年第一次临时股东大会须知......1
2024 年第一次临时股东大会议程...... 3
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案......4
关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案...... 6
关于公司为全资子公司提供股权质押担保的议案......12
关于公司为参股公司借款提供担保的议案......16

重庆建工集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

重庆建工集团股份有限公司
2024 年 8 月 26 日

2024 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:30
会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室。
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一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知；
二、报告股东大会出席情况；
三、审议并讨论下列议案：
议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案二：关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
议案三：关于公司为全资子公司提供股权质押担保的议案议案四：关于公司为参股公司借款提供担保的议案
四、股东及股东代表发言；
五、对上述议案进行现场投票表决；
六、计票人、监票人统计现场表决票；
七、宣布现场会议表决结果；
八、律师宣读本次股东大会见证意见；
九、主持人宣布本次股东大会结束。

关于选举公司第五届董事会非独立董事的
议案

公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司提名孙立东先生为第五届董事会非独立董事、董事长候选人。

公司董事会通过对孙立东先生的个人简历、工作实绩等情况进行审核，认为其不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定中禁止任职的情形，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求，同意提名孙立东先生为公司第五届董事会非独立董事。经股东大会审议通过后，孙立东先生将成为公司第五届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

现提请股东大会审议。

附件：孙立东先生个人简历

重庆建工集团股份有限公司
2024 年 8 月 26 日
附件：

孙立东先生个人简历

孙立东先生，1974 年 9 月出生，工学硕士，研究生学历，
中共党员。曾任重庆高速公路集团有限公司党委委员、副总经理，重庆高新区党工委委员、管委会副主任（挂职任交通运输部公路局副局长），西部科学城重庆高新区党工委委员、管委会副主任；现任重庆建工集团股份有限公司党委书记，重庆建工投资控股有限责任公司党委书记，重……
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