公告日期:2024-05-17
证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2024-044
新天绿色能源股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月7日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:新天绿色能源股份有限公司(“本公司”)董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 7 日 09 点 30 分
召开地点:石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 7 日
至 2024 年 6 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股 H 股股
东 东
非累积投票议案
1 关于修订本公司《公司章程》及变更法定代表人的议 √ √
案
2 关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案 √ √
3 关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案 √ √
4 关于本公司注册发行人民币 30 亿元永续中票的议案 √ √
5 关于本公司 2023 年度董事会报告的议案 √ √
6 关于本公司 2023 年度监事会报告的议案 √ √
7 关于本公司 2023 年度财务报告的议案 √ √
8 关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案 √ √
9 关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案 √ √
10 关于本公司 2023 年度报告的议案 √ √
11 关于本公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规 √ √
划的议案
12 关于本公司聘请 2024 年度审计机构的议案 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经分别经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第二
十四次临时会议审议通过,具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024
年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。
2023 年年度股东大会还将听取 2023 年度独立董事的述职报告。
2、特别决议议案:议案 1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案:1、9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。
三、 股东……
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