公告日期：2024-05-17

新天绿色能源股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 16 日

新天绿色能源股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议程

一、会议时间

现场会议：2024 年 6 月 7 日 9:30

网络投票：2024 年 6 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5
楼会议室

三、会议召集人

新天绿色能源股份有限公司董事会

四、参加人员

股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师，其他人员。

五、会议流程

（一）宣布会议开始

（二）宣读并审议以下议案

1. 关于修订本公司《公司章程》及变更法定代表人的议
案

2. 关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案

3. 关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案
4. 关于本公司注册发行人民币 30 亿元永续中票的议案
5. 关于本公司 2023 年度董事会报告的议案

6. 关于本公司 2023 年度监事会报告的议案

7. 关于本公司 2023 年度财务报告的议案

8. 关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案

9. 关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案

10. 关于本公司 2023 年度报告的议案

11. 关于本公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报
规划的议案

12. 关于本公司聘请 2024 年度审计机构的议案

听取《新天绿色能源股份有限公司 2023 年度独立董事
述职报告》

其中，

特别决议议案：议案 1、2、3

对中小投资者单独计票的议案：议案 1、9、11、12

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东：无

涉及优先股股东参与表决的议案：无

（三）股东发言及董事、监事、高级管理人员回答股东提问

（四）宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案

（五）计票、监票，统计现场表决结果

（六）宣布现场表决结果

（七）见证律师宣读法律意见书

（八）宣布会议结束，待合并统计网络投票及现场投票结果后再复会宣读表决结果，休会后参会股东及股东代表可提前离席。

新天绿色能源股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特通知如下：

一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、为了能够及时、准确地统计现场出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，现场出席股东大会的股东请务必于会议召开当日 8:30-9:30 到达会场，并在“会议签到表”上签到。股东大会正式开始之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“会议签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入现场出席本次大会的股份总数，不得进入会场参与表决。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序。

四、大会主持人将视会议情况安排股东或股东代表发言、提问。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、股东大会对各项议案的表决，采用现场投票和网络
投票相结合的方式。

出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代表，现场表决应填写表决票。填写表决票时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

表决完成后，请投票人将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调至静音状态，未经同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，大会主持人有权加以制止。

新天绿色能源股份有限公司

2023……
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