公告日期：2024-06-29

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-049
新天绿色能源股份有限公司

关于全资子公司参与投资设立

投资基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

关联交易标的公司名称：扬州冀建投一期科技创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名称，最终以工商登记注册为准，以下简称“扬州冀建投一期基金”）。
投资金额：扬州冀建投一期基金目标募集规模人民币 10,800 万元，其中
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司河北建投汇能新能源有限责任公司（以下简称“建投汇能”）、关联方河北建投国融能源服务有限公司（以下简称“建投国融”）、关联方河北省城际铁路发展基金有限公司（以下简称“河北城铁基金”）、河北宇诺投资有限公司（以下简称“河北宇诺”）、北京国信文华投资有限公司（以下简称“国信文华”）、河北振创电子科技有限公司（以下简称“河北振创”）、石明、胡敬惠、徐昕、刘毅军、师培科、河北沿海产业投资基金管理有限公司（以下简称“沿海基金”）员工王建辉（以下简称“跟投
员工”）作为有限合伙人分别出资 2,200 万元、2,200 万元、1,000 万元、1,000 万
元、2,500 万元、300 万元、300 万元、200 万元、180 万元、100 万元、100 万元、
220 万元；沿海基金作为普通合伙人认缴出资人民币 500 万元。

本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5％；截至本次关联交易为止，除已披露及已经股东大会审议通过的关联交易外，公司过去 12 个月内与河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）及其直接或者间接控制的公司发生的关联交易（包含本次交易）已达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5％。本次交易
已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

风险提示：公司全资子公司作为有限合伙人以自有资金参与设立投资基金，承担的投资风险敞口规模不超过全资子公司本次认缴出资额。

一、关联交易概述

2024年6月28日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于本公司全资子公司参与投资设立扬州冀建投一期科技创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司的全资子公司建投汇能参与投资设立扬州冀建投一期基金，扬州冀建投一期基金目标募集规模人民币10,800万元，其中建投汇能作为有限合伙人出资2,200万元，建投国融作为有限合伙人出资2,200万元；河北城铁基金、河北宇诺作为有限合伙人分别出资1,000万元；国信文华作为有限合伙人认缴出资2,500万元；河北振创作为有限合伙人认缴出资300万元；石明作为有限合伙人认缴出资300万元；胡敬惠作为有限合伙人认缴出资200万元；徐昕作为有限合伙人认缴出资180万元；刘毅军、师培科作为有限合伙人分别认缴出资100万元；管理人跟投员工作为有限合伙人认缴出资220万元；沿海基金作为普通合伙人认缴出资人民币500万元。关联董事曹欣、李连平、秦刚、王涛及梅春晓对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案表决通过。

建投国融是公司控股股东河北建投的控股子公司河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”）的控股子公司，河北城铁基金是公司控股股东河北建投的控股子公司河北建投交通投资有限责任公司（以下简称“建投交通”）的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，建投国融和河北城铁基金为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

截至本次关联交易为止，除已披露及已经股东大会审议通过的关联交易外，公司过去12个月内与河北建投及其直接或间接控制的公司发生的关联交易（包含本次交易）已达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关
规定，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截至本公告披露日，建投国融是公司控股股东河北建投的控股子公司建投能源的控股子公司，河北城铁基金是公司控股股东河北建投的控股子公司建投交通的控股子公司。建投国融和河北城铁基金为公司的关联法人……
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