公告日期：2024-08-08

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-024
东方证券股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十六次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件和专人送达方式发出，2024 年 8 月 7
日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 13 人，实际表决董事 13 人，有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。
本次会议审议通过了《关于修订<公司呆账核销管理办法>的议案》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日

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