公告日期：2024-06-28

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-025
江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 26
日在南京市召开第六届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事杨青峰因其他公务不能亲自到会，书面委托董事庄传伟代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于选举江苏有线第六届董事会董事长的议案》。

鉴于公司第六届董事会已经组成，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举庄传伟先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举江苏有线第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，经征求股东及董事意见，现提议公司第六届董事会发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会组成人员如下：
发展战略委员会：

委 员：庄传伟 杨青峰王民

主任委员：庄传伟

审计委员会：

委 员：陈 良杨青峰赵春明

主任委员：陈 良

提名委员会：

委 员：赵春明 赵晨华洑福强

主任委员：赵春明

薪酬与考核委员会：

委 员：陈 良庄传伟王民

主任委员：陈 良

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任江苏有线总经理的议案》。

鉴于现任公司总经理杨青峰先生任职期限已满，因公司经营管理工作需要，经董事长庄传伟先生提名，公司董事会决定续聘杨青峰先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

上述提名已经过公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任江苏有线副总经理的议案》。

鉴于现任公司副总经理匡晖先生、孙圣安先生、陈松先生、吴宇鹏先生、施茜女士任职期限已满，因公司经营管理工作需要，公司总经理杨青峰先生提名，公司董事会决定续聘匡晖先生、孙圣安先生、陈松先生、吴宇鹏先生、施茜女士（简历附后）为公司副总经理，任期三年，自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

上述提名已经过公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意
提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任江苏有线董事会秘书的议案》。

鉴于现任公司董事会秘书孙圣安先生任职期限已满，经公司董事长庄传伟先生提名，公司董事会决定续聘孙圣安先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

上述提名已经过公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任江苏有线总会计师、财务负责人的议案》。
鉴于现任公司总会计师、财务负责人王展先生任职期限已满，经公司总经理杨青峰先生提名，公司董事会决定续聘王展先生（简历附后）为公司总会计师、财务负责人，任期三年，自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。
上述提名已经过公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任江苏有线证券事务代表的议案》。

鉴于现任公司证券事务代表杨彦歆先生任职期限已满，经公司董事长庄传伟先生提名，公司董事会决定续聘杨彦歆先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

上述提名已经过公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。……
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