公告日期：2024-04-26

渤海汽车系统股份有限公司独立董事

2023 年度述职报告

（长海博文）

2023 年，本人作为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下：

一、基本情况

本人长海博文，现任苏州大学高性能金属结构材料研究院院长，特聘教授，博士生导师，2021 年 5 月至今任公司独立董事，同时任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

1、出席董事会会议情况

出席董事会会议情况 参加股东大会情况

董事 缺 是否连续两次

姓名 本年应参加 亲自出 委托出 席 未亲自参加会 出席股东大会的次数
董事会次数 席次数 席次数 次 议

数

长 海 6 6 0 0 否 2

博文

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议，本人亲自出席全部会议并充分履
行职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

本人对 2023 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，没有提出反对或弃权的情形。

2、出席股东大会情况

2023 年度公司共召开了 2 次股东大会，本人亲自出席了全部会议并充分履
行职责。

3、参与专门委员会会议情况

2023 年本人认真履行职责，作为董事会提名委员会的主任委员，积极召集专门委员会会议，主持并组织审议相关事项。作为战略委员会委员，积极参加专门委员会会议，审议相关事项，发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序。报告期内，共召开 2 次战略委员会会议、2 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会。本人具体参加情况如下：

姓名 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

长海博文 2 -- 2 1

3、参与专门会议情况

2023 年度，本人作为提名委员会主任委员，组织完成了对公司选举董事等议案的审议工作；作为董事会薪酬与考核委员会委员，完成了对公司 2022 年度管理层薪酬等议案的审议工作；作为战略委员会委员，完成了对公司子公司开展远期结汇业务和子公司渤海活塞高端大功率活塞项目建设投资方案的审议工作。
4、现场办公及其他履职情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东大会等方式，与公司管理层进行了沟通交流，对公司生产经营、内部控制、财务情况等问题进行了详细的了解与核查，并提出了意见和建议。

日常工作中，本人积极履行独立董事职责，与公司其他董事及高级管理人员始终保持密切联系，主动了解公司最新经营情况和重大事项进展，并对相关事项提出建设性的意见和建议，充分发挥了独立董事作用。

作为独立董事，本人始终重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权益，非常重视投资者对公司发展的意见、建议和批评。

报告期内，公司认真及时做好了董事会会议、股东大会等相关会议组织工作，并通过定期发布《渤海汽车工作简报》、《专题培训资料》等方式及时向本人传递了相关文件材料、汇报了有关经营情况和监管动态，为本人履行职责提供必要的
工作条件和便利，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于 2023 年度预计发生日常关联交易的议案》。本人作为第八届董事会独立……
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