公告日期：2024-05-09

渤海汽车系统股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知......3
2023 年年度股东大会会议议程......4
公司 2023 年年度报告及摘要 ......6
公司 2023 年董事会工作报告 ......7
公司 2023 年监事会工作报告 ......13

公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 ......17

公司 2023 年度利润分配预案 ......19
关于董事会授权经营层 2024 年度公司融资授信额度的议案 ......20
关于修订《渤海汽车关联交易决策制度》的议案 ......22
渤海汽车未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划......23
关于变更 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 ......26
渤海汽车独立董事 2023 年度述职报告 ......30

渤海汽车系统股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

渤海汽车系统股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00 开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

一、报告并审议会议议案：

1. 公司 2023 年年度报告及摘要；

2. 公司 2023 年度董事会工作报告；

3. 公司 2023 年度监事会工作报告；

4. 公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告；

5. 公司 2023 年度利润分配预案；

6. 关于董事会授权经营层 2024 年度公司融资授信额度的议案；

7. 关于修订《渤海汽车关联交易决策制度》的议案；

8. 渤海汽车未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划；

9. 关于变更 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

二、独立董事述职；

三、股东发言和提问；

四、审议通过本次会议监票人、计票人；
五、对审议的议案进行表决；
六、宣读会议决议的表决结果；
七、宣读股东大会决议；
八、见证律师出具宣读法律意见书。

2023 年年度股东大会议案

议案一

公司 2023 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了渤海汽车 2023 年年度报告
及摘要，具体内容请参见公司于 2024 年 4……
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