公告日期：2024-09-13

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-038
株洲冶炼集团股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告（二）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次增加日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议

新增日常关联交易后，上市公司不会对关联方形成较大的依赖

关联董事在公司第八届董事会第七次会议表决关联交易议案时回避表决
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

本次日常关联交易事项已经株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集
团”“公司”）于 2024 年 9 月 12 日召开的第八届董事会第七次会议审议，公司
关联董事均回避表决，本事项经其他三位非关联董事表决一致通过。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（二）》，独立董事认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易，主要内容为向关联方采购铅精矿、阳极泥等生产用原辅材料以及销售铜精矿、硫精矿、冰铜等，符合公司的经营发展需要，交易对方具有相应
资质，且履约能力可靠，交易价格遵循合理、公允的原则，交易结算方式参照市场结算方式及公司相关管理制度，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，我们同意增加 2024 年度日常关联交易的预计额度。

同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对本次公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审阅核查，并发表以下审核意见：

公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营业务实际需要，相关交易亦将严格遵循市场公允价结算，按照公平、公正、公开原则开展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

我们同意将《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（二）》提交公司董事会审议。

（二）日常关联交易概述

因生产经营需要，本公司（含子公司，下同）拟增加与下述关联公司的日常关联交易预计额，预计合计增加 68,220 万元，具体如下表：

单位：万元

关联 2024 年原 2024 年 1-8 本次 本次调整

交易 关联人 主要品 预计发生 月与关联人 调整 后2024年 增加
类别 名 额 累计已发生 金额 预计发生 原因
金额 额

公 司 所

向关 湖南有 需 原 辅 公司
联人 色黄沙 材料（包 生产
采购 坪矿业 括 但 不 52,000 36,512.18 8,660 60,660 经营
商品 有限公 限 于 铅 需要
司 精矿、锌

精矿等）

关联 2024 年原 2024 年 1-8 本次 本次调整

交易 关联人 主要品 预计发生 月与关联人 调整 后2024年 增加
类别 名 额 累计已发生 金额 预计发生 原因
金额 额

公 司 所

向关 五矿铜 需 原 辅 公司
联人 业（湖 材料（包 181,360 131,……
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