![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-09-13
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2024-036
株洲冶炼集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2024 年 9 月 10 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议
通知和会议材料。
(三)召开董事会会议的时间:2024 年 9 月 12 日。
召开董事会会议的地点:湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。
召开董事会会议的方式:现场结合视频。
(四)本次董事会会议应当出席董事 8 人,董事闫友先生因其他公务安排无法出席本次现场会议,委托董事曹晓扬先生出席并行使表决权,实际出席会议的董事 7 人。
(五)本次董事会会议的主持人:刘朗明先生。
列席人员:公司监事、公司高级管理人员
二、董事会会议审议情况
(一)关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案(二)
3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案
公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。
具体内容详见 2024 年 9 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告(二)》(公告编号:2024-038)。
本议案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议。
本议案经公司审计委员会审议,同意《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案(二)》,并同意将本次关联交易事项提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
(二)关于补选公司独立董事的议案
8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。
本议案经公司提名委员会审议,提名委员会对独立董事候选人饶育蕾女士的任职资格进行了审查,并同意将该事项提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。