公告日期：2024-04-30

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-040
岳阳林纸股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园 001 号 19 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 58

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 888,238,640

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.5521

注：公司回购专户股份无表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、总经理李战作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 888,219,540 99.9978 19,100 0.0022 0 0.0000

2、议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 888,219,540 99.9978 19,100 0.0022 0 0.0000

3、议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务
预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 888,219,540 99.9978 19,100 0.0022 0 0.0000

4、议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2023 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 888,219,540 99.9978 19,100 0.0022 0 0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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