公告日期：2024-04-27

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-018

河北福成五丰食品股份有限公司

关于向子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人为公司全资或控股子公司

为子公司担保总额度不超过 5.5 亿元

一、担保额度情况概述

（一）为了控股子公司发展业务、满足生产经营计划和资金需求，根据《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）

的规定，计划对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类控股子公

司预计未来 12 个月的新增担保总额度分别为 5,000 万元和 5 亿元。任一时点的

担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

（二）河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”），第八届董事

会第十六次会议审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》，本议案需提

交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

被担保 担保额

担保 方最近 截至目 度占上 担保预 是否
担保方 被担保方 方持 一期资 前担保 本次新增 市公司 计有效 是否关 有反
股比 产负债 余额 担保额度 最近一 期 联担保 担保
例 率 期净资

产比例

一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司

河北福成五丰 三河市兴荣农业

食品股份有限 发展有限公司 100% 95.92% 无 5000万元 2.34% 12个月 是 否
公司
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
河北福成五丰 福成肥牛餐饮管

食品股份有限 理有限公司 100% 38.66% 无 2亿元 9.34% 12个月 是 否
公司
河北福成五丰 湖南韶山天德福

食品股份有限 地陵园有限责任 80% 52.48% 无 3 亿元 14.01% 12 个月 是 否
公司 公司

二、担保的必要性和合理性

2024年度，公司要持续按照战略规划进行发展，对子公司开展融资和发生重

大业务合同时，提供必要的担保手续。在对子公司提供担保时，严格按照《股票

上市规则》及《上市公司监管指引》的要求进行披露。

三、董事会意见

第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议

案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并由股东大会授权公司总

经理代表本公司在授权范围内，按照规定办理授担保的相关文件签署工作，担保

事项发生时，公司及时履行信息披露程序。授权期限自 2023 年年度股东大会审

议通过之日起 12 个月之内有效。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

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