公告日期：2024-04-27

河北福成五丰食品股份有限公司

未来三年股东回报规划（2024-2026 年）

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）自 2004 年上市以来累计直接融资金额（包括 IPO 发行融资）2.52 亿元。公司始终坚持用现金红利回报公司股东，长期坚持进行向股东现金分红，累计现金分红 7.78 亿元，超过直接融资总额的 3 倍，平均分红率（利润分配/净利润）51.01%，2020-2022 年平均分红率 58.11%，现金分红占利润分配的 100%。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》（2023 年 12 月修订）、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现
金分红》（2023 年修订）及《公司章程》的有关规定，为进一步提高利润分配决策透明度，给予投资者合理回报，让投资者分享公司发展成果，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，公司特制订《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，内容如下：
一、 股东回报规划的原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视可持续发展并兼顾对投资者的合理投资回报，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的分红机制。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
二、 股东回报规划考虑因素

公司制订股东回报规划是基于可持续发展和长期发展战略，综合考虑宏观经济形势、行业发展趋势、发展战略、盈利能力、经营性现金流特征、现金余额、负债水平和外部融资难易及成本等因素，建立科学稳定的股东回报规划，既保障公司长期发展，又给予股东合理现时回报和回报预期，引导投资者形成长期价值投资理念。

公司上市以来，连续多年稳定进行现金分红，执行稳定的利润分配政策。公
将不会超过累计可分配利润。
三、 未来三年股东回报规划（2024-2026 年）

（一）利润分配的形式

公司积极实行以现金方式分配股利，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式或者现金和股票相结合的方式进行利润分配。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，采用现金分红进行利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件、期间间隔和比例

1、除特殊情况外，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在当年盈利且经营性现金流为正的，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的百分之十。

特殊情况是指：

1）公司发生以下重大投资计划：

①交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之十五以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

②交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的百分之三十以上，且绝对金额超过五千万元；
③交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之二十以上，且绝对金额超过一千万元；

④交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过五千万元；

⑤交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之二十以上，且绝对金额超过一千万元；

2）公司重大现金支出：最近或预计未来十二个月内，单笔或累计金额占公
司最近一期经审计的净资产的百分之十以上的投资或营运资金支出；

3）公司年末资产负债率超过百分之四十；

4）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负数。

2、在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到百分之八十；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到百分之四十；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到百分之二十；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处……
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