公告日期：2024-04-30

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-014
山东博汇纸业股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认
及 2024 年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司于2024年4月28日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬

姓名 职务 报告期内从公司获得的 是否在公司关
税前报酬总额（万元） 联方获取报酬

林新阳 董事长 0 是

王乐祥 董事 0 是

刘继春 董事 105.21 否
总经理

魏同秋 董事 117.01 否
财务总监

王全弟 独立董事 20 否

郭华平 独立董事 20 否

谢单 独立董事 20 否

程晨 监事会主席 103.30 否

吕静舟 监事 142.76 否

向开均 监事 86.64 否

卢永强 总经理 151.53 否
副总经理

卫永清 董事会秘书 106.52 否
副总经理

龚神佑 董事长（离任） 0 是

仇如全 副总经理（离任） 110.81 否

于洋 董事（离任） 49.08 否
财务总监（离任）

合计 / 1032.84

二、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

1、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员

2、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止

3、公司董事薪酬方案

1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

2）公司独立董事津贴年度发放，发放标准为 20 万元/年（税前）。

4、公司监事薪酬方案

公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不领取监事津贴。

5、公司高管薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

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