公告日期：2024-05-24

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-011 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 117

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 905,162,779

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.1624

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由李全文董事长主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事王洪亮因公未能出席；

2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、 公司总会计师兼董事会秘书李志强出席会议；副总经理汪宝营、李国灏列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 904,512,579 99.9281 650,200 0.0719 0 0.0000

2、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 904,512,579 99.9281 650,200 0.0719 0 0.0000

3、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 904,512,579 99.9281 650,200 0.0719 0 0.0000

4、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 904,086,079 99.8810 650,200 0.0718 426,500 0.0472

5、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 904,512,579 99.9281 650,200 0.0719 0 0.0000

6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 904,512,579 99.9281 650,200 0.07……
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