公告日期：2024-04-19

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-012

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常
关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次预计 2024 年与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易需提交公
司 2023 年年度股东大会批准。

日常关联交易是本公司生产经营所需要的，其价格是由政府定价或公开
招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本事项已经公司2024年4月16日董事会审计委员会审议，并于2024年4月17日召开的第六届董事会第三十二次会议审议并全票通过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：上述关联交易实际执行及预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；我们一致同意上述关联交易事项。

（二）2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计

2023 年预计

关联交 2023 年预 2023 年实际 金额与实际 2024 年
易类别 关联人 计发生额 发生额（万元） 发生金额差 预计发生
（万元） 异较大的原 额（万元）
因

宜章县电力有限 1,300 1,469 发电量超过预期 1,500
责任公司

临武县水利电力 900 963 980
有限责任公司

向 关 联 人 汝城县水电有限 4,000 3,235 降雨量减少发电 3,300
购买电力 责任公司 量未及预期

汝城万年桥电站 2,200 2,085 2,100

永兴县二级水电 3,300 2,452 降雨量减少发电 2,500
站有限责任公司 量未达预期

小计 11,700 10204 10,380

郴州市发展投资

集团基础设施建 90 0.0897 5
向 关 联 方 设开发有限公司

提供劳务 郴州市发展投资

集团有限公司 4 0

小计 90 4.0897 5

向 关 联 方 郴州市发展投资 0 5 5
出售商品 集团有限公司

小计 0 5 ……
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