公告日期：2024-05-16

湖南郴电国际发展股份有限公司
2023 年年度股东大会资料

2024 年 5 月 22 日

目 录

1、会议议程...... --1
2、议案一《公司 2023 年度董事会工作报告》......3
3、议案二《公司 2023 年度监事会工作报告》......12
4、议案三《公司 2023 年年度报告及摘要》......175、议案四《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》---258
6、议案五《公司 2023 年度利润分配预案》......270
7、议案六《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》......2718、议案七《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》-272
9、议案八《关于变更 2024 年度财务和内控审计机构的议案》......274
10、议案九《关于补选第六届董事会独立董事的议案》......277
11、议案十《关于补选第六届监事会监事的议案》......279
12、议案十一《独立董事述职报告（葛玉辉）》......281
13、议案十二《独立董事述职报告（陈共荣）》......286
14、议案十三《独立董事述职报告（周浪波）》......291
15、议案十四《独立董事述职报告（陈景善）》......29516、议案十五《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》......300

湖南郴电国际发展股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 2 点 30 分。

二、会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。
三、主持人：范培顺。
四、参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
五、列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员。
六、见证律师：湖南天地人律师事务所周学泉律师、骆晓露律师。
七、会议议程：
1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数；
2、律师审查出席股东参会资格；
3、主持人宣布大会开始；
4、范培顺先生作《公司 2023 年度董事会工作报告》；
5、陈安军先生作《公司 2023 年度监事会工作报告》；
6、李峰先生宣读《公司 2023 年年度报告及摘要》；
7、李峰先生作《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》；8、李峰先生宣读《公司 2023 年度利润分配预案》；
9、李峰先生宣读《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
10、李峰先生宣读《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》；
11、李峰先生宣读《关于变更 2024 年度财务和内控审计机构的议案》；
15、吴荣先生宣读《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；
16、吴荣先生宣读《关于补选第六届监事会监事的议案》；
17、独立董事作《独立董事 2023 年度述职报告》；
18、李峰先生宣读《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
19、股东及股东代理人发言；
20、推选投票监票人和计票人；
21、全体股东对以上议案进行投票表决；
22、休会，统计现场投票及网络投票结果；
23、监票人宣布表决结果；
24、主持人宣读股东大会决议；
25、见证律师宣读法律意见书；
26、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
27、会议闭幕。

议案一：

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2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下，请予审议。

一、2023 年度经营情况

（一）报告期内公司生产经营情况

2023 年，面对经济下行压力加大、电价政策严峻冲击、东江引水工程转固折旧、水电出力严重不足等超预期的复杂形势，公司董事会团结带领经理层和广大干部职工，攻坚克难、锐意进取，争取政策支持、推进合规治理、深化降本增效、强化改革创新、防范经营风险，努力在危机中育新机、于变局中开新局。2023 年，公司实现营业收入 39.20 亿元、利润总额1822.18 万元、归母净利润-6170.18 万元、上缴税费 2.88 亿元；全年累计
售电量 50.89 亿千瓦时，同比增长 5.3%；累计售水量 1.05 亿吨，同比增
长 6.4%。售电售水总量、最大供电负荷、纳税金额等指标再创历史新高。公司荣获承办第二届湖南旅游发展大会先进集体、湖南省守合同重信用企业、湖南省网络攻防实战演习优秀防守单位（连续四年获评）和郴州市“三大支撑八项重点”工作、宣传思……
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