公告日期：2024-04-18

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-026

中国中材国际工程股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,612,228,316

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.0156

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问范丽婷出席会议；常务副总裁刘仁越，副
总裁隋同波、副总裁兼财务总监汪源列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,611,574,290 99.9594 546,726 0.0339 107,300 0.0067

2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,611,822,590 99.9748 526 0.0000 405,200 0.0252

3、 议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,611,822,590 99.9748 526 0.0000 405,200 0.0252

4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,611,689,290 99.9665 133,826 0.0083 405,200 0.0252

5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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