公告日期：2024-08-02

证券代码：600970 证券简称：中材国际

中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况

特定对象调研 □现场参观 □媒体采访 券商策略会

活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 电话会议

活动时间 2024年7月22日-2024年8月2日

董事长印志松，董事、总裁朱兵，副总裁隋同波，副总裁、董事会秘书、总法
公司接待人员 律顾问范丽婷，运营总监、企业管理部总经理李荧琳，财务副总监、资产财务
部总经理邢万里及相关人员

中金公司、新加坡主权基金、东方证券、淡水泉、千禧年基金、中信建投、天
风证券、中信保诚基金、天弘基金、太平洋资产、诚通证券、华泰证券、国泰
参与单位名称 基金、景林资产、汇丰资产、荷宝投资、国盛证券、广发证券、长江证券、国及人员

海证券、东吴证券、财通证券、光大证券、海通证券、国泰君安、中信证券、
民生证券、德邦证券、国联证券、兴证全球、中邮保险、大家资产

一、介绍公司2024年二季度经营业绩及全年经营计划

1. 公司2024年1-6月新签合同额371亿，同比减少9%，其中：境外新签合
同额235亿，同比增长9%，境内新签合同额136亿，同比减少28%。截至6月末，
公司有效结转合同额592.44亿，较上期增长6.89%，为未来公司发展奠定了坚
实的基础。

2. 公司以“推动绿色智能，服务美好世界”为使命，以“材料工业世界一
主要内容 流服务商”为愿景，秉持“一核双驱，三业并举”顶层设计，致力于成为行业
科技创新的引领者、绿色智能的推动者、全球发展的建设者。十四五末，力争
实现工程、装备、服务三足鼎立、三位一体、协同发展业务格局。2024年，公
司将积极把握新型工业化、数智化转型、绿色低碳转型、一带一路等时代机遇，
坚持稳中求进工作总基调，锚定“一利稳定增长，五率持续优化”目标，重点
攻坚“六大工程”，奋力开创高质量发展新局面。

二、互动交流

1. 请介绍公司参股公司中材水泥拟收购标的公司相关情况及对中材国际
的影响。

答：为推动水泥业务国际化布局，实现“水泥+”产业发展的战略目标，中材水泥拟通过其全资子公司香港SPV公司在阿联酋新设阿联酋SPV公司，并引入其他投资人，以阿联酋SPV公司为主体收购突尼斯CJO及其所属GJO公司100%的股权。最终收购股权价格以1.30亿美元作为基础对价，以实际交割日经审计的现金、债务和营运资金相对于估值基准日相应水平的交割账目差值调整确定，最高不超过1.45亿美元。本次交易尚需获得突尼斯贸易部、突尼斯竞争理事会以及东部和南部非洲共同市场竞争委员会的授权、中国国家发展和改革委员会、中国商务部境外投资备案，并向中国国家外汇管理局指定的银行取得外汇登记等手续。

标的公司具有长久的经营历史、运营稳定，地理位置靠近港口，区位条件优越，是区域市场的成熟综合水泥企业。根据按照国际财务报告准则编制的未经审计财务数据显示，标的公司2023年末总资产1.02亿美元，净资产5900万美元，2023年实现营业收入9100万美元，税收利润1800万美元。本次收购完成后，有利于中材水泥扩大资产规模，增强未来盈利能力，提高可持续经营能力。收购完成后，CJO及其所属GJO公司将纳入中材水泥的合并报表范围。中材国际作为中材水泥参股股东，按参股比例享有或承担中材水泥的收益或损失，预计本次交易不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大影响。公司将密切关注中材水泥后续经营管理、投资决策及投后管理等进展情况，促进其科学决策、合规运作，切实防范和规避投资风险。

2. 公司如何看待2024年上半年生产经营数据情况？

答：公司2024年1-6月新签合同额371亿，同比减少9%，其中：境外新签合同额235亿，同比增长9%，境内新签合同额136亿，同比减……
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